Organes de gouvernance
Le conseil d'administration
Le conseil d'administration de Compagnie la Lucette (le « Conseil ») est composé à ce jour des personnes physiques ou morales suivantes :
- Monsieur Francis Berthomier,
- Monsieur Jonathan Lane,
- Monsieur Marco Polenta,
- Monsieur Stéphane Theuriau, Président Directeur Général,
- MSREF Turque Sarl, représentée par Monsieur Adrien Blanc.
Le comité d'audit
Le comité d'audit institué par le Conseil, en date du 19 décembre 2006, a pour objet d'apporter son assistance au Conseil dans sa mission relative à l'examen et à l'arrêté des comptes annuels et semestriels de Compagnie la Lucette et de ses filiales (ensemble, le « Groupe »).
A ces fins, le comité d'audit dispose de la faculté d'examiner les états financiers annuels et semestriels de la société et du Groupe et les rapports y afférents avant qu'ils ne soient soumis au Conseil, d'auditionner certains collaborateurs ainsi que les commissaires aux comptes et tous tiers experts qu'il jugera pertinent.
Le comité d'audit pourra, en outre, examiner et formuler un avis sur les candidatures aux fonctions de commissaires aux comptes ainsi que sur l'ensemble des relations qu'ils entretiennent avec la société et/ou le Groupe et sur les honoraires sollicités.
Plus généralement, le comité d'audit dispose de la faculté de s'assurer que lCompagnie la Lucette et/ou le Groupe sont dotés de moyens adaptés à la prévention des risques et anomalies de gestion des affaires de Compagnie la Lucette et du Groupe.
Le comité d'audit est composé de trois membres nommés par le Conseil pour une durée indéterminée.
Les membres du comité d'audit, à ce jour, sont Messieurs Adrien Blanc, représentant permanent d'une personne morale administrateur, Emmanuel Gey, directeur financier et Francis Berthomier, administrateur et président du comité d'audit.
Le comité d'investissement
Le comité d'investissement, institué par décision du Conseil en date du 19 décembre 2006, a pour mission :
- d'examiner la stratégie d'investissement et de désinvestissement, et de veiller à la cohérence des acquisitions et des cessions envisagées avec cette stratégie ;
- de donner un avis favorable ou défavorable, lequel est consultatif, sur tout projet qui lui sera soumis ;
- le cas échéant, de présenter un rapport au Conseil sur un projet d'investissement dont il aura été saisi, qu'il aura examiné et pour lequel le comité d'investissement aura émis un avis, quel que soit cet avis.
Le comité d'investissement est composé de 5 membres nommés pour une durée indéterminée par le Conseil.
Les membres du comité d'investissement, à ce jour, sont Messieurs Stéphane Theuriau, président - directeur général et également président du Comité d'Investissement, Adrien Blanc, représentant permanent d'une personne morale administrateur, Marco Polenta, administrateur, Thomas Guyot, directeur général adjojnt, Emmanuel Gey, directeur financier.